Кіровоградська обласна прокуратура припинила роботу конвертаційного центру за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє Перша електронна газета з посиланням на Кіровоградську обласну прокуратуру.
Фінансово-промислова група, яка займається переробкою та експортом сільгосппродукції, зареєструвала у Кропивницькому низку фіктивних підприємств на осіб із числа вразливої групи суспільства. На їхні рахунки перераховувала гроші.
Через конвертцентр до тіньового сектору економіки лише за 5 місяців 2024 року вивели понад 150 млн гривень.
“Під час санкціонованих обшуків офісного приміщення фінансово-промислової групи вилучили 145 печаток підприємств, печатку органу державної влади, комп’ютерну техніку, 76 телефонів, 324 банківські картки та чорнову бухгалтерію. Наразі у межах слідства намагаються встановити усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності”,- йдеться у повідомленні.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, на території заповідника на Кіровоградщині незаконно качали підземні води
Читайте також: привласнили більше 300 га державної землі: на Кіровоградщині судитимуть двох підприємців