У Кропивницькому податківці ліквідували конвертаційний центр, оборот коштів якого за півроку склав близько 200 мільйонів гривень.
Про це повідомляє “Златопіль”.
Через незаконну діяльність організації, завдані збитки державі обраховуються в десятках мільйонів.
Свої послуги угрупування надавало на території Кіровоградької, Одеської та Київської областей. Здебільшого, ними користувались невеликі фермерські господарства та одноосібники.
Зловмисники за готівкові кошти без оподаткування закуповували у хліборобів зерно. За документами ж, через підставні фірми, начебто закуповували різного роду імпортні товари, фрукти, та обладнання, а потім продавали напівлегально зернотрейдерам.
Таке оготівкування здійснювали через маніпулювання податковими кредитами з ПДВ.
За наявною у податківців інформацією про схему, у діяльності центру було задіяно близько 15 осіб. Затримання відбулось у центрі міста, на площі Богдана Хмельницького, одразу після того, як учасники схеми зняли в банку кошти.
Тепер у слідчих є питання і до працівників банку, які після закриття каси, о 18.00 без інкасаторського супроводу, просто в спортивні сумки передали близько двох мільйонів гривень.
Під час проведення перших обшуків було виявлено готівку у вітчизняній та американській валюті, карабін типу «сайга», печатки фіктивних фірм та чорнову бухгалтерію.
Податківці закликають законно сплачувати податки і не користуватись послугами подібних організацій.