Поліцейські закрили нелегальне онлайн-казино, яке рошташовувалося в Дніпрі і мало понад 2 мільярди гривень щорічного обороту.
Про це Першій електронній газеті повідомили у відділі протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області.
Встановлено, що посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. У подальшому, прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони почали надавати неправомірний доступ до азартних ігор – організували підпільні азартні ігри та легалізовували отримані в криптовалюті кошти.
Для розрахунків фігуранти використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. Після зарахування коштів на депозит, гравці в онлайн-режимі могли обирати крупʼє з різних країн (в тому числі з України), ігри та суми ставок. Вивід коштів здійснювався за наявності на балансі визначеної адміністраторами казино суми. У подальшому кошти, отримані від незаконної діяльності у сфері онлайн-гемблінгу, фігуранти легалізовували за різними схемами.
Поліцейські встановили, що онлайн-казино функціонувало з 2021 року. Його аудиторія передусім – громадяни України, а також країн Європи та Азії. А до діяльності причетна особа, щодо якої рішенням РНБО і Указом Президента України запроваджено персональні санкції.
Примітно, що оголошення про набір на роботу круп’є фігуранти публікували на відомих в Україні онлайн-майданчиках під прикриттям посад «телеведучих» або «адміністраторів в студії».
Поліцейські за підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення в місті Дніпро, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.
Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казино складали понад 50 млн доларів США, або більше 2 млрд грн. в еквіваленті.
Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Організаторам загрожує до 12 років ув’язнення.
Досудове розслідування триває, правоохоронці аналізують дані з вилученого комп’ютерного обладнання, встановлюють коло всіх причетних до незаконної діяльності осіб. Можлива додаткова кваліфікація за результатами розслідування.