Важливо

В Одесі викрили конвертаційний центр, у якому відмивали кіровоградські гроші

Оперативники Міністерства доходів і зборів України викрили одеський конвертаційний центр, який працював на території Миколаївської, Кіровоградської, Київської і інших областей.

Про це повідомляє УНІАН.

За час діяльності конверт-центру злочинцями було проконвертовано 120 млн грн.

За даними Міндоходів, замовниками незаконних фінансових послуг були металообробні підприємства (несанкціонований прийом металобрухту) і аграрні (фермерські господарства, що спеціалізуються на вирощуванні зернових культур).

У міністерстві повідомили, що в рамках оперативних заходів було організовано спостереження за кур’єром центру від банківської установи в Одесі до офісу. Під час обшуку у нього вилучили понад 3 млн. грн. та 500 тис. дол., а в приміщенні офісу – 7 печаток і первинні документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Поширити:

Залишити коментар:

коментар

Будьте першим, що прокоментував

Залишити коментар

Адреса вашої електронної пошти не буде опублікована.


*