Оперативники Міністерства доходів і зборів України викрили одеський конвертаційний центр, який працював на території Миколаївської, Кіровоградської, Київської і інших областей.
Про це повідомляє УНІАН.
За час діяльності конверт-центру злочинцями було проконвертовано 120 млн грн.
За даними Міндоходів, замовниками незаконних фінансових послуг були металообробні підприємства (несанкціонований прийом металобрухту) і аграрні (фермерські господарства, що спеціалізуються на вирощуванні зернових культур).
У міністерстві повідомили, що в рамках оперативних заходів було організовано спостереження за кур’єром центру від банківської установи в Одесі до офісу. Під час обшуку у нього вилучили понад 3 млн. грн. та 500 тис. дол., а в приміщенні офісу – 7 печаток і первинні документи, що підтверджують злочинну діяльність.