Прокуратура області передала до суду обвинувальний акт щодо організованої групи фінансових махінаторів, які надурили державу на 2,7 млн гривень.
Про це Першій електронній повідомила прес-служба прокуратури області.
Фігурантами цієї справи стали п’ять осіб, які умисно ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Досудове розслідування встановило, що двоє мешканців Кременчука і три особи з нашої області вчинили ряд злочинів, направлених на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Вказані особи розробили злочинний план: вони придбали кілька фірм, але не для ведення підприємницької діяльності. Їх використовували як прикриття: надавали незаконні послуги діючим підприємствам, за матеріальну винагороду проводили безтоварні операції та незаконні перекази безготівкових грошових коштів в готівку з використанням реєстраційних документів і розрахункових рахунків суб’єктів господарювання, які здійснювали фіктивну діяльність.
У результаті протиправної діяльності організованої групи державі спричинена шкода на загальну суму 2,7 млн. грн.